Изменения в законодательстве Росфинмониторинга
Уважаемые коллеги!
Информируем, что Росфинмониторингом издано информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - ИП № 69), которым направлены обновленные Методические рекомендации по исполнению требований статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С даты опубликования ИП № 69 ранее направленное информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60 не применяется.
Обращаем внимание, что ИП № 69 содержит изменения, которые необходимо учитывать адвокатам при исполнении требований статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Наиболее значимыми изменениями для адвокатов являются:
- уточнение сроков применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:
- не позднее 24 часов со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности или экстремизму, либо принятия соответствующего решения межведомственного координационного органа;
- не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении клиента в перечни, формируемые в целях применения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- установление срока представления сведений в Росфинмониторинг о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества — незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения таких мер;
- актуализация рекомендаций по снятию мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.
При этом обращаем внимание, что положения ИП № 69 применяются адвокатами исключительно в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, с соблюдением требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатской тайне.
